Как следует из сообщения, в ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
"Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге."Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
7 июня 2023 года сообщалось, что подозреваемая в организации Qnet LTD вернула потерпевшим 36 млн тенге.