Как сообщили в пресс-службе АФМ 27 декабря, департамент ведомства по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пятерых членов группировки, которая незаконно обналичивала денежные средства и помогала коммерческим фирмам уклоняться от налогов.
"Члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний", – говорится в сообщении АФМ.
Участники группировки регистрировали предприятия-однодневки на близких родственников и знакомых. Ущерб от действий ОПГ превысил 5 млрд тенге.
После завершения расследования дело в отношении членов ОПГ направили в суд, который признал их виновными и приговорил к реальным срокам. Организаторы преступной схемы получили от двух до семи лет лишения свободы.
Ранее членам ОПГ в Астане вынесли приговор за выписку фиктивных счетов-фактур на 1 млрд тенге.