Уже сообщалось, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
В результате организаторами незаконно привлечена небывалая сумма: свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.
Следствие установило, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.
Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на:
- азартные игры в казино – 2 млрд тенге,
- приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" – 28 млн тенге,
- покупку двух квартир в Атырау – 70 млн тенге,
- строительство частного дома в Атырау – 120 млн тенге,
- отдых за рубежом – 377 млн тенге,
- оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.
Пытаясь избежать уголовной ответственности в начале 2023 года, Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.
Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.
"Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены".Пресс-служба АФМ РК
В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск.
Теперь с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге:
- 4 квартиры,
- 2 частных дома,
- 2 автомашины,
- цифровые активы – 10 тыс. USDT,
- а также ценные бумаги АО "ForteBank" и "Народный Банк Казахстана".
Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории Астаны, Актобе, Уральска и Актау.
"В отношении семи подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".Пресс-служба АФМ РК
19 мая 2025 года стало известно, что АФМ по Шымкенту закончил расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем. По данным специалистов, университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.