Подробностями сегодня, 5 января 2026 года, поделились в пресс-службе АФМ:
"В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге".
Кроме того, как подчеркнули в агентстве, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы.
"В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест".Пресс-служба АФМ
Отмечается, что уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.
"В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ
О том, какие операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу, можете узнать здесь.