Подробности сегодня, 3 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу:
"В 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды, позиционируя ее как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом. При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счет привлечения денежных средств новых участников".
По данным АФМ, для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации.
"С целью создания видимости законности в Актобе арендован офис, где осуществлялись агитационные мероприятия. Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов в сутки", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.
Отмечается, что для легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета.
"В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге. На эти средства организаторы приобрели три автомашины, одну из которой оформили на родственника. Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет".Пресс-служба АФМ РК
Кроме того, судом в доход государства конфискованы три автомашины.
Материал по теме
Как добавили в агентстве, приговор суда вступил в законную силу.
О том, что в Казахстане выявили новую финансовую пирамиду, маскирующуюся под инвестиционным проектом "Harmony Rider Technology" (HRT), стало известно 8 мая 2025 года. А в июне в АФМ заявили, что досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.