Подробности сегодня, 29 июля 2026 года, раскрыли в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ):
"Под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки. С 2018 по 2022 год в преступную схему вовлечено более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге".
Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов.
"Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды. Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы".Пресс-служба АФМ РК
Кроме того, как пояснили в агентстве, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Материал по теме
Роскошь за счет казахстанцев: квартиры, обучение дочери в Лондоне и казино – куда ушли деньги Sax Invest
23 июля 2026 года сообщалось, что в Туркестане осуждены 27 участников ОПГ за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств. По данным АФМ, в зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы.