По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе семерых сообщников.
"Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены. Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов".Пресс-служба АФМ РК
В дальнейшем, по данным агентства, полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
"Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге. Организатор схемы помещен под стражу".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве добавили, что расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
29 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане раскрыта схема на 188 млрд тенге с участием работников банков. В АФМ раскрыло масштабы обслуживания онлайн-казино.