Согласно информации ведомства, досудебное расследование в отношении нее и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, окончено. Также завершено ознакомление с материалами дела.
"19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге", – сообщили в АФМ.
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.
О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат стало известно 14 ноября 2024. Первоначально ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.
Уже 3 апреля заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объявил о завершении расследования по уголовному делу в отношении Перизат Кайрат. Он добавил, что Перизат Кайрат не признает вину. Она воспользовалась своим правом отказаться от дачи показаний. 4 апреля в АФМ раскрыли новые подробности по делу.